Колишнього власника Дельта Банку планують розшукати за допомогою Інтерполу.

Банкір жодного разу не з'явився на підготовчі судові засідання. Суд ухвалив рішення про привід, але воно не було виконане через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

Екс-власника ПАТ Дельта Банк оголосили у міжнародний розшук. Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора у вівторок, 5 листопада.

Відомство утримується від розголошення імені банкіра. Проте, з деталей справи можна зробити висновок, що мова йде про Миколу Лагуна.

У судовому засіданні прокурори виступають на підтримку державного обвинувачення у кримінальних справах проти колишнього власника банку, який звинувачується в ухиленні від сплати податків та в незаконному заволодінні майном у значних обсягах (ст. 212, 191 Кримінального кодексу України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.

На підготовчих судових засіданнях банкір жодного разу не з’являвся. Раніше суд виніс ухвалу про привід, однак вона не була виконана через те, що обвинувачений не був знайдений за місцем свого проживання.

У жовтні цього року суд ухвалив рішення про задоволення клопотання прокурора, внаслідок чого колишнього власника банку оголосили в міжнародний розшук, а розгляд справи було призупинено.

В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.

"На даний момент вживаються заходи, відповідно до кримінально-процесуального законодавства, для виявлення місця перебування підозрюваного за допомогою Інтерполу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно, яке належить колишньому власнику Дельта Банку, у відповідь на позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також повідомлялося, що Лагун буде 27 тисяч років виплачувати борг перед Ощадбанком.